ПРОТОКОЛ

ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО "Автомобилист"

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Автомобилист"

Место нахождения общества: Ростовская область, Милютинский район, х. Старокузнецов, ул. Хлебная, 4

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2009 г.

Место проведения собрания: Ростовская область, Милютинский район, х. Старокузнецов, ул. Хлебная, 4

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 час. 30 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 11час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 20 мин.

 

Повестка дня:

1.      Утверждение годового отчета ОАО «Автомобилист»

2.      Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества по результатам 2008 финансового года.

3.      Утверждение решения Наблюдательного совета о распределении прибыли Общества по итогам работы за 2008 года.

4.      Утверждение аудитора ОАО «Автомобилист».

5.      Избрание Ревизионной комиссии.

6.      Избрание Наблюдательного совета ОАО «Автомобилист».

 

 

Председатель собрания ознакомил участников собрания с порядком проведения собрания и голосования по вопросам,  включенным в повестку дня собрания и объявил, что по всем решаемым вопросам на собрании будет проведено голосование с помощью одного бюллетеня, включающего все вопросы повестки дня,  по принципу «одна голосующая акция - один голос».

 

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

 

1.Первый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в данном годовом общем собрании акционеров –621 голос.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 596 голосов.

Принимают участие в голосовании акционеры  (их полномочные представители), обладающие в совокупности 95,97% голосующих акций. Кворум  по данному вопросу имеется.

 

Слушали:       Доклад генерального директора Третьякова В.Ф. о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автомобилист» по результатам 2008 финансового года.

 

По окончании доклада вопросов и замечаний к докладчику не поступало.

 

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом Общества, по данному вопросу: «Утвердить годовой отчет ОАО «Автомобилист» по результатам 2008 финансового года»

 

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» -  596 голосов          «против» -  0 голосов            «воздержался» -  0 голосов

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

 

Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Автомобилист» по результатам 2008 финансового года.

 

2.Второй вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в данном годовом общем собрании акционеров –621 голос.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 596 голосов.

Принимают участие в голосовании акционеры  (их полномочные представители), обладающие в совокупности 95,97% голосующих акций. Кворум  по данному вопросу имеется.

 

Слушали:  Доклад главного бухгалтера Севостьяновой В.Г. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года.

 

По окончании доклада вопросов и замечаний к докладчику не поступало.

 

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом Общества, по данному вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года».

 

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» -  596 голосов          «против» -  0 голосов            «воздержался» -  0 голосов

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

 

Принято решение:  «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года».

 

3.Третий вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в данном годовом общем собрании акционеров –621 голос.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 596 голосов.

Принимают участие в голосовании акционеры  (их полномочные представители), обладающие в совокупности 95,97% голосующих акций. Кворум  по данному вопросу имеется.

 

Слушали:  Предложение генерального директора Третьякова В.Ф. об утверждении решения Наблюдательного совета о распределении прибыли Общества по итогам работы за 2008 год.

 

По окончании доклада выступил акционер Тицкий А.Н. Он поблагодарил за успешную работу в 2008 году всех специалистов, работников и лично генерального директора Третьякова В.Ф. Поддержал решение Наблюдательного Совета не выплачивать дивиденды, а направить их и в будущем году на развитие производства.

 

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом Общества, по данному вопросу: «Утвердить решение Наблюдательного совета о распределении прибыли Общества по итогам работы за 2008 год. И не выплачивать дивиденды, а направить их на развитие производства и социальное обеспечение».

 

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» -  596 голосов          «против» -  0 голосов            «воздержался» -  0 голосов

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

 

Принято решение:  «Утвердить решение Наблюдательного совета о распределении прибыли Общества по итогам работы за 2008 год. И не выплачивать дивиденды, а направить их на развитие производства и социальное обеспечение».

 

4.Четвертый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в данном годовом общем собрании акционеров –621 голос.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 596 голосов.

Принимают участие в голосовании акционеры  (их полномочные представители), обладающие в совокупности 95,97% голосующих акций. Кворум  по данному вопросу имеется.

 

Слушали: Председателя собрания Алиева В.С. с предложением об  Утверждении Аудитором ОАО «Автомобилист» ООО «Юг-аудит-ресурс».

 

По окончании доклада вопросов и замечаний к докладчику не поступало.

 

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом Общества, по данному вопросу: «Утвердить Аудитором ОАО «Автомобилист» ООО «Юг-аудит-ресурс»».

 

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» -  596 голосов          «против» -  0 голосов            «воздержался» -  0 голосов

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

 

Принято решение: «Утвердить Аудитором ОАО «Автомобилист» ООО «Юг-аудит-ресурс»»

 

5.Пятый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в данном годовом общем собрании акционеров –621 голос.

Число голосов, которыми обладают члены наблюдательного совета и генеральный директор Общества, не имеющие право на голосование по  пятому вопросу повестки дня - 520 голосов.

Число голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 101 голос.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 76 голосов.

Принимают участие в голосовании акционеры  (их полномочные представители), обладающие в совокупности  75,25  % голосующих акций. Кворум  по данному вопросу имеется.

 

Слушали: Генерального директора  Третьякова В.Ф. с предложением избрать Ревизионную комиссию в кол-ве 3 человек в следующем составе:  Краюшкина Ольга Петровна, Кнышов Владимир Тихонович, Беспалова Лидия Александровна.

 

По окончании доклада вопросов и замечаний к докладчику не поступало.

 

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом Общества, по данному вопросу: «Избрать Ревизионную комиссию в кол-ве 3 человек в следующем составе: Краюшкина Ольга Петровна, Кнышов Владимир Тихонович, Беспалова Лидия Александровна».

 

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата		«за»	«против»	«воздержался»
1	Краюшкина Ольга Петровна	76 голосов	0 голосов	0 голосов
2	Кнышов Владимир Тихонович	76 голосов	0 голосов	0 голосов
3	Беспалова Лидия Александровна	76 голосов	0 голосов	0 голосов

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

 

Принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию в кол-ве 3 человек в следующем составе: Краюшкина Ольга Петровна, Кнышов Владимир Тихонович, Беспалова Лидия Александровна»

 

6.Шестой вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в данном годовом общем собрании акционеров – 621х5=3105 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому  вопросу повестки дня – 596х5=2980 голосов.

Принимают участие в голосовании акционеры  (их полномочные представители), обладающие в совокупности  95,97% голосующих акций. Кворум  по данному вопросу имеется.

 

Кумулятивное голосование.

 

Слушали:  Председателя собрания с предложением об избрании Наблюдательного совета в  количестве 5 человек  из следующих кандидатов: Баранникова Надежда Егоровна, Гусев Владимир Васильевич, Ряснов Владимир Николаевич, Тицкий Анатолий Николаевич, Третьяков Владимир Федорович».

 

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом Общества, по данному вопросу:  «Избрать Наблюдательный совет ОАО «Автомобилист» в количестве 5 человек в следующем составе: Баранникова Надежда Егоровна, Гусев Владимир Васильевич, Ряснов Владимир Николаевич, Тицкий Анатолий Николаевич, Третьяков Владимир Федорович».

 

 

Результаты кумулятивного голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

 

Принято решение: «Избрать Наблюдательный совет ОАО «Автомобилист» в количестве 5 человек в следующем составе: Баранникова Надежда Егоровна, Гусев Владимир Васильевич, Ряснов Владимир Николаевич, Тицкий Анатолий Николаевич, Третьяков Владимир Федорович».

 

 

 

Протоколы счетной комиссии прилагаются.

 

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном пакете, который заверен подписями членов счетной комиссии, скреплен печатью Ростовского филиала ЗАО «Московский Фондовый Центр» и передан на хранение в архив ОАО «Автомобилист».

 

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах.

 

Председатель собрания                                                      Кнышов В.Т.

 

    Секретарь собрания                                                        Краюшкина О.П.

 

Дата составления протокола

«07»  июля 2009 года